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一名居民甚至卖掉自己的房子参与赌博，导致一家五口无家可归；某公司高管因参与赌博损失数百万美元；一些赌徒甚至强迫女儿卖淫以赚取赌资。警方了解到，此次网络赌博活动针对的是中国，菲律宾赌博集团大发888是幕后操纵者。大发888旗下的天机亚洲赌场等公司专门从中国招募人员前往菲律宾担任赌博机构的客服人员，开设针对中国网民的网上赌场。

菲律宾赌博集团Dafa 888是幕后操纵者。拥有天际亚洲乐园等30多家分店。它从中国招募人员到菲律宾为赌博机构提供客户服务，并开设针对中国大陆网民的在线赌场。 3月8日18时40分，一起特大跨国网络赌博案件主要犯罪嫌疑人王某在警方护送下走出哈尔滨太平国际机场。根据已掌握的24万条银行信息分析，大发888国内分支机构涉及的流通资金高达上万亿元，会员数量预计数万人。

警方发现，通过赌博银行卡流转的资金数额惊人：仅天机亚洲一家赌博公司的资金流量就达数千亿，有的还拥有人头卡（赌博公司用来收取赌博汇款的卡）参与者）。流动资金达9亿元。与赌博相关的银行卡流经的资金数额惊人：仅天机亚洲一家赌博公司就有数千亿资金流经其中。其中有一张头卡（赌博公司向赌博参与者收取汇款的卡），资金流转超过1000亿元。达9亿元。

警方调查发现，一个庞大的跨国赌博网络，总部位于菲律宾，拥有30多个分支与赌博相关的网页。该网站可以对接海外赌场，直播相关赌场的赌博活动，从而实现境内赌博与海外赌场的一体化。同步。全国10多个省份都有赌博参与者。有些人因为参与这种赌博而损失了数百万美元。有的赌徒甚至强迫女儿卖淫以赚取赌资。

一年半之内，专案组重点攻击大发888天亚BET8等十余家赌博网站，切断大发888天亚等赌博网站国内资金链，彻底摧毁BET8千年赌博网站。大量玩家血本无归，甚至还贷款赌博。为了缓解体力消耗、减轻熬夜赌博带来的压力，有的玩家甚至使用毒品来增加兴奋感，随之而来的是大量贩毒、盗窃、卖淫等违法犯罪活动。

该公司于2011年在菲律宾成立，主要针对亚洲国家的在线赌博活动。其总部位于菲律宾的RCBC大厦（当地人称该大厦为博彩大厦或菲律宾中国银行）。拥有员工300余人，下辖30多家分支机构。下设财务部、技术部、客户服务部、投资部（招募分公司代理）、扑克部、体育部等多个博彩部门。经过深入调查，专案组摸清了大发888的资金流通方式、会员发展方式以及在国内发展代理的条件等基本情况。

我国专门从事赌博活动的两个赌博网站BET8和Millennium被彻底摧毁；地下钱庄利用网上银行将菲律宾赌博公司拥有的中国银行卡赢得的赌博资金直接转移给中国拖鞋供应商，然后与菲律宾赌博公司结算。